Theo phóng sự điều tra của Hàn Quốc, nhiều người kể rằng vừa đến nơi đã bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại và nhốt trong các tòa nhà nhiều tầng có tường cao, thép gai, cổng sắt luôn đóng. Bên trong là phòng làm việc kín máy tính, bảo vệ tuần tra, ai “không đạt chỉ tiêu” thì sẽ bị đe dọa và trừng phạt bằng những hình thức khủng khiếp (cụ thể như nào thì chắc ai cũng đã biết).

Cách vận hành của đường dây này rất bài bản. Người giữ vai trò chỉ huy, điều khiển tiền và ứng dụng giả lập giao dịch, trong khi người Hàn (nạn nhân bị đào lửa) ở cấp dưới sẽ đảm nhiệm việc săn con mồi là chính đồng bào của họ. Dữ liệu tên và số điện thoại được mua sẵn. Mỗi người phụ trách hàng nghìn liên hệ, gọi mời “tư vấn chứng khoán miễn phí” rồi kéo nạn nhân vào các phòng chat trên Telegram hoặc Band.

Bên trong các phòng chat, không khí luôn nhộn nhịp nhưng thực tế phần lớn tài khoản là người của tổ chức. Họ đối thoại theo kịch bản dịch sẵn để tạo cảm giác tin cậy, thậm chí thuê người giả danh chuyên gia chứng khoán để trả lời như thật. Ban đầu không thu phí, thường xuyên hỏi han để gây thiện cảm. Khi nạn nhân chuyển tiền, họ bắt đầu yêu cầu thêm “thuế” hoặc “phí rút”, tiếp tục moi đến khi sạch túi. Sau đó, toàn bộ ứng dụng và phòng chat biến mất không dấu vết.

Phóng viên Hàn Quốc đã phát hiện một cao ốc giữa trung tâm Phnom Penh bị nghi là “bộ não” của đường dây và một khu phức hợp ở ngoại ô có quy mô như trại giam. Bên trong có nhà ăn, siêu thị nhỏ, phòng hát và cả phòng y tế để mọi sinh hoạt diễn ra khép kín. Người bị giam chỉ được phép ra ngoài mỗi tuần một lần. Nhiều người kể lại có âm thanh đáng sợ trong khu, ai phản kháng sẽ bị trừng phạt ngay tại chỗ. Nguồn tin điều tra cho biết có nhiều cấp độ tổ chức.

Nhóm quy mô vừa thuê trọn khách sạn để cải tạo thành sàn lừa đảo, còn quy mô lớn là các khu compound rộng như làng khép kín, chia nhiều dãy để vận hành song song các loại tội phạm khác nhau như lừa đầu tư, romance scam hay giả danh cơ quan. Một số thanh niên Hàn Quốc từ nạn nhân dần trở thành người thực hành lừa đảo, rồi quay lại rủ rê bạn bè sang, tạo thành vòng xoáy không lối thoát.

Một tệp dữ liệu nội bộ mà người tố giác cung cấp ghi nhận 129 nạn nhân, tổng thiệt hại khoảng 3,3 tỷ won chỉ trong hai tháng. Theo cảnh sát Hàn Quốc, trong vòng 11 tháng kể từ năm 2023, tổng số tiền bị lừa đã vượt 540 tỷ won. Nhiều người mất toàn bộ khoản dưỡng già, phải vay nóng lãi cao để nộp thêm với hy vọng gỡ gạc. Hậu quả không chỉ là tiền bạc — nhiều gia đình tan vỡ, người trong cuộc rơi vào trầm cảm và tự trách.