Mới đây, KSND TP.HCM cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng Phạm Thái Mai Hương (SN 1983, ngụ TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự với khung hình phạt đến tù chung thân.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Đào Đan Thanh cùng nhiều người khác chuyển tiền cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án ở Australia, các dự án này do Nhựt là chủ đầu tư. Nhưng sau khi nhận được tiền Nhựt không mua nhà và “cuỗm” luôn tiền của các nạn nhân.

Đến tháng 8/2023, Nhựt trở về Việt Nam, các nạn nhân tìm cách tố cáo Nhựt lên cơ quan Công an. Lúc này, Phùng Thị Huân (em dâu của Thanh) giới thiệu cho các nạn nhân gặp Phạm Thái Mai Hương là người quen biết với Huân trước đó để được giúp đỡ.
Đối tượng Phạm Thái Mai Hương. 
Vào ngày 21/8/2023, Hương và các nạn nhân gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Tại đây, Hương tự giới thiệu đang công tác ở Thanh tra Chính phủ và có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngành công an. Vỏ bọc này khiến Hương tự tin nói rằng có thể giúp các nạn nhân yêu cầu Nhựt trả lại tiền.

Để được giúp đỡ, Hương yêu cầu mỗi người đưa 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỷ đồng để đưa “chi phí trà nước cho anh em làm việc vất vả”. Các nạn nhân đồng ý và sau đó đã chuyển cho Hương tổng cộng gần 14 tỷ đồng.

Khi đến tháng 10/2023, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, các nạn nhân gọi điện hỏi Hương để biết tình hình. Nhưng lú này, “cán bộ giả” Mai Hương lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền đề đăng báo, truyền hình để “tố giác”. Tuy nhiên, các nạn nhân không đồng ý và yêu cầu trả lại tiền. Thời điểm này, Hương nói đã đưa hết số tiền cho cán bộ làm việc ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nên không lấy lại được.

Cuối cùng vào tháng 11/2023, do nghi ngờ bị lừa đảo, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Đối tượng Hương sau đó đã được mời lên cơ quan chức năng làm việc.
Hương khia nhận 14 tỷ đồng để “giúp đỡ” nhưng không giả danh cán bộ. 
Tại cơ quan công an, Phạm Thái Mai Hương khai có nhận tổng cộng gần 14 tỷ đồng để lo giúp các nạn nhân lấy lại tiền từ tay Huỳnh Đại Quang Nhựt. Sau khi nhận tiền, Hương đã đưa cho một số cán bộ công an để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Hương không thừa nhận việc đưa ra thông tin bản thân đang làm việc tại Thanh tra Chính phủ.

Nhưng trong quá trình điều tra không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Hương đưa tiền cho cán bộ công an. Do đó, có cơ sở quy kết Hương đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại đưa tiền và chiếm đoạt.

Ngoài ra, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Phùng Thị Huân chỉ là người giới thiệu Hương cho các nạn nhân để tư vấn, giải quyết vụ việc tố cáo Huỳnh Đại Quang Nhựt.  Bà Huân không biết việc Hương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền và không hưởng lợi gì trong vụ án này, vì vậy cơ quan điều tra không xem xét xử lý Phùng Thị Huân.

Nguồn: https://www.techz.vn/216-1025-5-qua-trinh-lua-dao-ngoan-muc-cua-pham-thai-mai-huong-gia-danh-can-bo-roi-cuom-sach-14-ty-dong-ylt666195.html