Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về một số vụ án nổi trội, tính chất mức độ phạm tội rất nghiêm trọng; có tác động, ảnh hưởng tới dư luận xã hội.

Theo đó, qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “Shark Bình”), Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn Nexttech bị khởi tố, điều tra về 2 tội danh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại A30 Sunshine City, khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn và hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật xây dựng trên nền tảng blockchain) thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex”, được lưu giữ trên ví điện tử Binance.

Mục đích là bán đồng tiền số này, kêu gọi các nhà đầu tư mua token Antex để huy động vốn xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện dự án VNDT).

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng.

Nguyễn Hòa Bình sau đó chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam, chuyển tiền góp vốn vào tài khoản công ty để duy trì hoạt động dự án Antex, chi trả lương cho nhân viên, kỹ thuật viên, mua máy chủ phục vụ hoạt động trực tuyến.

Trong quá trình phát triển, nhóm này họp bàn công bố chính sách phát triển và thống nhất phát hành tổng cộng 100 tỷ token Antex. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình lợi dụng uy tín cá nhân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án đồng tiền số nhằm quảng bá Antex, củng cố niềm tin nhà đầu tư, ngăn tình trạng bán tháo token.

Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng lộ trình. Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông Nexttech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân rồi bán, quy đổi ra VNĐ để chia nhau; đồng thời chuyển một phần sang các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng sai mục đích.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô…; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan. Các đối tượng đã nộp khắc phục 3,45 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Nextland, giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Cùng với đó, Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trong hợp đồng mua bán với khách hàng (trong khi giá bán, doanh thu thực tế được ghi trong sổ nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến những công ty thành viên trong hệ sinh thái Nexttech.