Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình ) làm chủ tịch.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Shark Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư và tài sản số AntEx bị thiệt hại.

Trước đó, qua việc thu thập thông tin, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain) thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích: Bán tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua tiền số AntEx nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDI và phần mềm ví điện tử VNDT” (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai.

Thực tế, họ chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Những người này thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx, như: Trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, Nguyễn Hòa Bình và những người liên quan đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; dự kiến bán tổng số 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ đồng tiền số AntEx (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, sau đó giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của Bình và các đồng phạm với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô…; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, số sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan.

Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục 3 tỷ 450 triệu đồng.

Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech.