Ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án lớn. Trong đó, đáng chú ý là vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech và một số công ty liên quan.

Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng như 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô… với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3,45 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hòa Bình.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá về quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào dự án tiền số, nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, ngăn ngừa tình trạng bán tháo.

Tuy nhiên, sau khi dự án triển khai không đúng theo kế hoạch ban đầu, ông Bình và một số cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví cá nhân của một số người, sau đó bán quy ra tiền Việt để chia nhau.

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến dự án tiền số AntEx. Một số nhà đầu tư đã tố cáo việc bị mất tiền hoặc không thể rút vốn sau khi tham gia vào nền tảng này.

Trước tình hình trên, Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ theo dõi, xác minh các thông tin mà báo chí và mạng xã hội đưa ra, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Qua rà soát các nguồn tin tố giác tội phạm, các cơ quan chức năng như Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan đã tiếp nhận ít nhất một đơn tố cáo liên quan đến việc đầu tư vào dự án AntEx.

Công an TP. Hà Nội khẳng định rằng mọi đơn tố cáo sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật, với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) được ra mắt vào khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam”, với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và các ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng. Dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.