Truy vết on-chain $ANTEX: 30.000 nhà đầu tư sập bẫy, dòng tiền trôi về đâu?

Một cuộc điều tra dữ liệu on-chain do 52Hz Database phối hợp cùng Hashwei_HWEI đã chỉ thẳng vào $ANTEX – dự án từng được quảng bá rầm rộ tại Việt Nam. Kết quả phơi bày hàng loạt hành vi xả token, rút thanh khoản và “cash out” về fiat, đẩy hơn 30.000 nhà đầu tư vào cảnh mất trắng.
Shark Bình tiết lộ những chiêu trò 'rút ruột' của các startup tiền số

⸻

1. Dự án thực sự huy động bao nhiêu?

Theo dữ liệu blockchain, $ANTEX công bố gọi được 4,5 triệu USD từ các vòng Private Sale, Pre-sale, Public Sale.

📌 Thực tế:
• Ví 0x…6C3 nhận khoảng 4 triệu USD gồm:
• 2,375,041 $BUSD
• 1,500,000 $USDT
• ~181.000 $BNB
• Ví Antex Deployer nhận thêm 500.000 $USDT – một phần trong đó được dùng add liquidity trên PancakeSwap.

➡️ Có dấu hiệu “làm tròn số” để marketing, đánh bóng quy mô gọi vốn.

⸻

2. Dòng tiền 4,5 triệu USD đã đi đâu?

Khi truy vết luồng tiền, kết quả cho thấy phần lớn dòng vốn không hề quay về phát triển dự án mà nhanh chóng chảy về ví nghi ngờ do Shark trực tiếp kiểm soát, có liên kết KYC trên Binance.
• 1,500,000 $USDT
• 2,165,329 $BUSD

Tổng cộng: 3,665,329 USD → chuyển thẳng sang Binance, sẵn sàng rút fiat.

Nguồn tin từ chính nội bộ dự án tiết lộ: “em ruột” của Shark chỉ nhận khoảng 300.000 USD, nghĩa là gần như toàn bộ 4 triệu USD nằm gọn trong tay một nhóm rất nhỏ.

⸻

3. Sau khi niêm yết, $ANTEX đã làm gì?

Ngày 20/11/2021, $ANTEX chính thức list sàn. Chỉ vài ngày sau, kịch bản bơm – xả bắt đầu:
• Dự án tung chiêu chia nhỏ dòng tiền: từ 20–30 ví lớn, phân tán ra 879 ví nhỏ để xả token trên cả DEX và CEX.
• Trong 5 ngày đầu: xả token thu về 204.595 USD trên PancakeSwap.
• Nhận thấy thanh khoản PancakeSwap mỏng, dự án lập tức đẩy hơn 2 triệu token ANTEX lên sàn MEXC để tiếp tục xả, sau đó lặp lại tại HTX.
• Toàn bộ quá trình kéo dài 43 ngày liên tiếp – một kịch bản được chuẩn bị kỹ, không hề ngẫu nhiên.

⸻

4. Slow rug pull – cú đánh cuối cùng

Song song với việc xả token, dự án còn thực hiện rút thanh khoản có chủ đích (slow rug pull).
• Ngày 31/12/2021, hơn 542.285 BUSD bị rút khỏi pool ANTEX/BUSD trên PancakeSwap.

Đây được xem là “cú đánh chí mạng”, khiến giá token rơi thẳng đứng, niềm tin cộng đồng hoàn toàn sụp đổ.

⸻

5. Kết luận

Cuộc truy vết cho thấy $ANTEX không chỉ thất bại vì quản trị yếu kém, mà là cả một chuỗi hành vi có dấu hiệu cố ý bòn rút:
• Gọi vốn 4,5 triệu USD.
• Chuyển phần lớn sang ví cá nhân → Binance → Fiat.
• Xả token qua hàng trăm ví để che mắt cộng đồng.
• Rút thanh khoản triệt để, bỏ mặc nhà đầu tư.

Kết quả: hơn 30.000 nạn nhân mất trắng.

Hiện 52Hz Database khẳng định vẫn tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ soi chiếu thêm cả dự án VeriME (2018) – “người anh” của AntEX – để làm rõ chuỗi mô hình lặp lại này.
—-
Hiện tại con số không dừng ở mức $4.5M vì nó chưa bao gồm số token transferred to CEX (xả token), và remove liquidity (rút thanh khoản) thời điểm đó

Phía bên mình đang ước tính mức thiệt hại khoảng $7M – $8M, tức nghĩa gần gấp 2 lần. Trong ít ngày đội ngũ của mình đang truy vết toàn bộ dữ liệu liên quan đến token Veriem

Đây là đủ bằng chứng để cơ quan công an điều tra và xử lý , đưa đúng ngưởi ra ánh sáng của pháp luật